Как инвестируют в стартап через офшор

[Андреййй]

Нашей маленькой инновационной компании, разработавшей новый продукт, поступило уже два предложения от инвесторов проинвестировать наш проект через офшорную фирму. То есть, в офшорной зоне (напр., штат Делавэр) открывается компания, мы там- соучредители, равно как и инвестор. У нас - большая часть, у них - существенно меньшая (до 20% на первом этапе). Мы передаем в эту фирму свои патенты на изобретения и заявки на патенты. Эта офшорная фирма становится материнской компанией нашего российского ООО. И тогда инвестор вносит деньги на счет офшора, а офшор, в свою очередь - в российскую "дочку". И работа по проекту продолжится с новой силой.

Финансовые решения в офшорной компании принимаются решениями совета директоров, где у них - 50% (двое от нас, двое - от них). То есть фактический "блокирующий пакет", несмотря на малое участие в капитале компании.

В наше ООО инвесторы вкладывать деньги отказываются. Внятно не объясняют, почему не хотят, почему ту же схему нельзя реализовать чисто в России.

Возникает множество вопросов: 

Как правильно открыть, а потом управлять такой компанией? Где ее открыть?
Какие преимущества и недостатки имеет такая схема по сравнению с обычным инвестированием в наше ООО?
Поиск в интернете в основном дает схемы уклонения от налогов с помощью офшора.
Не хотелось бы, чтобы инвестор, пользуясь нашей неосведомленностью, приобрел несправедливые преимущества при инвестиции в наш проект.

 

Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, где почитать про такую схему финансирования стартапа (статьи, ветки и темы форумов и т.п.)? , 

[DanielPetrov]

Выйти инвестору легче из такого проекта,у нас юридическая база дорабатывается пока что.Ну и налогов меньше платить им.Здесь лучше поработать со специализированным юристом.Не совсем правда понял,почему они покупают 20%,при это имеют 50% голосов в совете

[ipr]

Интересно было бы узнать, что вы разработали. А по теме: Попросите их дать внятный ответ почему они так хотят. Соглашусь с предыдущим оратором. 

[Андреййй]

...Не совсем правда понял,почему они покупают 20%,при это имеют 50% голосов в совете

Для маленького ООО или зарубежного аналога ООО Совет Директоров - нетипичный орган. Но они хотят, чтобы СД был, собирался раз в квартал, и утверждал финансовые планы, с возможностью их блокировать. Опасаются, очевидно, что инвестированные деньги мы тут же уведем "на сторону". Вот у них такое требование. Мы деньги уводить не собираемся, поэтому готовы пойти на такой контроль, чтобы им было спокойней. Но только если тут нет "подводных камней". Непонятно, как будет осуществляться механизм выполнения решений СД. Их что, в банк придется нести? Потому и спрашиваю про то, где это подробно расписано.

[Андреййй]

...Попросите их дать внятный ответ почему они так хотят. ...

На следующую встречу хочу идти подготовленным, а не задавать предложенный Вами вопрос :). Скорее всего, такой вопрос я всё равно задам, но буду ПОНИМАТЬ их ответ.

[Гость Step1]

Нормальный инвестор, а тем более иностранный, не будет вкладывать средства в Россию. В страну где миллиардер терять бизнес и свободу за несколько дней, и даже ПРЕЗИДЕНТ соседнего государства не может защитить свой бизнес.

Риски ведения бизнеса стремяться к бесконечности ...

 

Регистрация компании в иностранном государстве - это обыкновенная практика.

Каждый человек вправе регистрировать компанию в том государстве, в котором считает нужным, и вести деятельность так, как ему выгоднее.

Но риски того, что компанию могут экпроприировать, или обанкротить, или продать без вашего согласия стремяться к нулю

 

В устав компании обязательно внести особенности управления вашей компанией. Никто кроме вас контролировать выполнение решений не будет. 

 

Если компания LLS, типа нашего ООО, то управления компанией практически не требуется. Отсчеты и таксы раз в год высылаються по почте.

Ежегодное обслуживание компании не ведущей деятельность, вместе таксами, арендой юр.адреса и др. - 300 дол.

 

50% с инвестором - это очень жирно и безопасно.

Средства будут вноситься у вас в уставной фонд поэтапно

Каждый раз, когда будет решение об увеличении уставного фонд, необходимо это фиксировать,как - внесение в пропорциональных долях

То-есть, при увеличении уставного фонда инвестором на 100.000, необходимо регистрировать, как внесение по 50.000 с каждой из сторон.

Иначе ваша доля размоется. Даже небольшое увеличение фонда только инвестором, сдвинет 1 % в его сторону.

 

Но так как у вас 50%, без вашего согласия ничего нельзя сделать. Тем более в иностранном государстве.

А у нас вообще, можно просто рейдернуть компанию, не имея к ней никакого отношения