Что грозит если ОБЭП найдет товар без документов?

[Лютик1]

Друзья, такая ситуация:

Есть ИП УСН 6%. Налоговой пофиг откуда товар. Главное плати 6% с выручки.

Сам товар завозится карго из Китая без документов. Мы занимаемся оптом.

Что будет если ОБЭП нагрянет с проверкой в офис где у нас фактически находится и склад?

Документы на товар мы предоставить не сможем. Товар не подлежит сертификации.

 

[Вовка34]

Если бренды, то изымут и вернут за денюжку. Могут и по статье подтянуть, смотря какая хотелка у них.

[Larry_Livingston]

Если придут, то первым делом, что стоит спрятать-это складской остаток по компьютеру, потому как цифры, которые им нужны, именно там, исходя из них вам и объявят договорную цену за "крышу" !!!

[Aleksey_68]

ст.14.15;26.6;27.10;27.14 КоАП РФ-Протокол,количество,два понятых,опечатывание с подписью))Заверить все нужные документы,какие есть у нотариуса и показывать их(копии)

[клон]

УК РФ, Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

 

1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;

(см. текст в предыдущей редакции)

в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;

(см. текст в предыдущей редакции)

г) в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) должностным лицом с использованием своего служебного положения;

б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового.

(часть 3 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 530-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

(часть 4 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Примечание. Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей за товары, перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе в одной или нескольких товарных партиях, превышает два миллиона рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.

(примечание в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

[Larry_Livingston]

да не нужно нагружать что ему будет, человек советуется и хочет знать, как отмазаться и скока вешать в граммах, когда накроют !!!

[Aleksey_68]

Когда накроют, будет взвешивать в тоннах  :icon_mrgreen: У адвоката хорошего визитку пускай берёт!

[Igor78O]

.

Сам товар завозится карго из Китая без документов. Мы занимаемся оптом.

Что будет если ОБЭП нагрянет с проверкой в офис где у нас фактически находится и склад?

Да конфискуют всё нафиг и всё! :)

Потом просто с бабосами придешь куда надо и решишь свою проблему, но уже будешь на заметке - и так и будешь отдавать посколько-то раза 2-3 в год.

Плюс по ИНН тебя будут вести, захочешь контору другую открыть - узнают, даже если в другой области за 3000 км. будешь.

Документы на товар мы предоставить не сможем.

Делай - не вижу проблем в этом.

Товар не подлежит сертификации.

Если у тебя клиенты не спрашивают, то не делай.

Если понадобятся - придется делать, чтоб покупали.

[Larry_Livingston]

ГТД конечно не подделаешь (пиши от фонаря), а остальное можно в CS нарисовать

[клон]

ГТД конечно не подделаешь (пиши от фонаря), а остальное можно в CS нарисовать

А что мелочиться то? Может сразу наркотой начать барыжить- если за яйки возьмут

просто с бабосами придешь куда надо и решишь свою проблему

[Larry_Livingston]

Повторюсь, если бизнес доходный типа "FIX_price" то откупишься, если нет-будешь неуловимым Джо-потому что он никому не нужен, с него нечего взять !

[клон]

потому что он никому не нужен, с него нечего взять !

Да ладно. Я ремесленник и уже сбился сколько раз приходилось общаться. В последние года полтора правда поспокойней стало, видимо в фикспрайс ходят.

В этом году знаю 2 случая изъятия компов- видимо криминал искали.

[Larry_Livingston]

 2 случая изъятия компов- видимо криминал искали.

Значит настало время"Ч", когда пошли сверхприбыли, а ремесленников лохматят для профилактики. Бюджетные деньги потраченные на "органы" надо отрабатывать!

[aleks-th]

Друзья, такая ситуация:

Есть ИП УСН 6%. Налоговой пофиг откуда товар. Главное плати 6% с выручки.

Сам товар завозится карго из Китая без документов. Мы занимаемся оптом.

Что будет если ОБЭП нагрянет с проверкой в офис где у нас фактически находится и склад?

Документы на товар мы предоставить не сможем. Товар не подлежит сертификации.

 

Ну пару лет назад , к знакомым пришли. 

Опечатали склад. 

По большому блату он смог откупиться подарив 5 компьютеров этому отделу ОБЭП-а, причем официально подарил :)

Но за него попросили. 

А так бы просто весь склад примерно на полмиллиона баксов ушел бы в неизвестном направлении. 

[Igor78O]

Ну пару лет назад , к знакомым пришли. 

Опечатали склад. 

По большому блату он смог откупиться подарив 5 компьютеров этому отделу ОБЭП-а, причем официально подарил :)

Но за него попросили. 

А так бы просто весь склад примерно на полмиллиона баксов ушел бы в неизвестном направлении. 

У меня такой же случай был - помогал одному перцу.

И тоже - склад опечатывали, даже пломбу ставили )))

Я с майором и полковником нормально сошелся и раза три прям на работу к полкану заезжал с подарками в разное время.

Потом этому челу надоело подарки дарить и он вместо себя другого поставил и склад поменял.

А жаль - я неплохо с товарищами сдружился, даже на рыбалку ездили вместе...ну и долю с этого имел чисто символическую :icon_mrgreen:

Вывод какой? - везде есть люди.

И если ты умеешь общаться, то везде выходы найдешь.

Другое дело, официальные штрафы и санкции, там - да, оплачивать и страдать придется (если уже выписали), отмена - только по решению суда.

[Larry_Livingston]

$500000 по закупке? они 10% c оборота

выписывают официальный штраф по минимуму для Роспотребнадзора, если договоришься и как правило 5 лет не трогают, а если учесть тот момент, что юр.лицо менять стараются чаще, то потом если придут, то все заново начнется, при условии отсутствия договоренности.

[Igor78O]

$500000 по закупке? они 10% c оборота

А чего тут такого - я за чела просил, у которого где-то на 1,7 ляма зелени склад опечатали.

Тут нет ничего такого - это же ОПТ! :)

Ну и в опте - 1,7-2,3,4 - это не такие большие деньги, т.к. маржа маленькая.

[Larry_Livingston]

я и говорю что немного, $500000 по закупке это ни о чем. Все относительно конечно.

[Валдаец]

Друзья, такая ситуация:

Есть ИП УСН 6%. Налоговой пофиг откуда товар. Главное плати 6% с выручки.

Сам товар завозится карго из Китая без документов. Мы занимаемся оптом.

Что будет если ОБЭП нагрянет с проверкой в офис где у нас фактически находится и склад?

Документы на товар мы предоставить не сможем. Товар не подлежит сертификации.

что мешает сделать торг-12 на ооо лютик. у которого вы купили за наличку.

[Larry_Livingston]

 торг-12 на ооо лютик

ООО"Ромашка" по солиднее будет  :1_7_2:

[aleks-th]

что мешает сделать торг-12 на ооо лютик. у которого вы купили за наличку.

И попасть еще и на подделку документов :) 

Сейчас чтобы посмотреть кто такой лютик нужно три минуты и интернет.

 

Таки совсем без документов и поддельные документы - две сильно разные вещи.

[Igor78O]

что мешает сделать торг-12 на ооо лютик. у которого вы купили за наличку.

Ну и дополню Алекса - НДС на каком-то этапе должен быть уплачен в бюджет, т.к. это импорт.

Есть такое понятие - перекрестная проверка.

Сейчас чтобы посмотреть кто такой лютик нужно три минуты и интернет.

Даже меньше :)

Пару кликов мышью и я вижу есть или нет контора в базе.

Еще пара кликов - и я вижу все конторы, в котором ген.директор фирмы-поставщика является учредителем или ген.директором.

А там уже и до фирм однодневок можно добраться.

Сделка должна быть проведена с должной осмотрительностью, иначе возможна "связь с фирмами однодневками", "связь в отмывании ден.средств и финансировании терроризма".

Как-то так :)

[Валдаец]

Ну и дополню Алекса - НДС на каком-то этапе должен быть уплачен в бюджет, т.к. это импорт.

Есть такое понятие - перекрестная проверка.

Даже меньше :)

Пару кликов мышью и я вижу есть или нет контора в базе.

Еще пара кликов - и я вижу все конторы, в котором ген.директор фирмы-поставщика является учредителем или ген.директором.

А там уже и до фирм однодневок можно добраться.

Сделка должна быть проведена с должной осмотрительностью, иначе возможна "связь с фирмами однодневками", "связь в отмывании ден.средств и финансировании терроризма".

Как-то так :)

да ну вас ...правильных .. :)

может уже есть закон,что я пошлину и НДС за того парня должен уплатить ,кто завёз через серую разтоможку ?

 

смотрю фильмы.. как живут верхи....вооще платить ничего нехочется..

[клон]

смотрю фильмы.. как живут верхи....вооще платить ничего нехочется..

Не тебе одному  :) .

[Larry_Livingston]

ты привези одну поставку с документами, а остальные , как положено !!!)