Блокировка расчетных счетов по 115-ФЗ

[клон]

2-3 отправки и ваша компания попадет в список 550П. А это уже намного сложнее ситуация))

А нельзя добиться разблокировки своего счета?

[МаксимЧик]

Попробуйте))

Банк который вас заблокировал по данным основаниям вряд ли пойдет на это...

А нельзя добиться разблокировки своего счета?

[Chernoff_O]

Что за зверь 550П?

[МаксимЧик]

Что за зверь 550П?

Это черный список ЦБ!

Если в него попадаешь то уже счет тебе не откроют ни в каком банке... Почти)

[Poisk_info]

"Черный список" Банка России (Список 550-П) - это список граждан, предпринимателей и организаций, сформированный Банком России на основании 115-ФЗ (Закон о легализации) и в открытом доступе он отсутствует.

[profitstock]

Сегодня заблокировали расчетный счет в банке с пометкой 115 ФЗ !!! 

Кто сталкивался с данной проблемой?

Государство планомерно ужесточает контроль за движением денежных потоков и особенно за оборотом наличных. В результате, случайным образом, страдают вполне законопослушные предприниматели и даже физические лица. Банки блокируют счета и карты при малейших подозрениях. В последнее время начали блокировать счета у абсолютно «белых» фирм, которые ведут реальную производственную деятельность, платят налоги и официальную зарплату. 

Основные факторы, которые вызывают подозрения у банков: 

1. Наличные деньги снимаются с карты сразу после поступления . 

2. Сумма снятия наличных средств превышает 30% от суммы всех поступлений на счет юр.лица. 

После блокировки счета, предприятие попадает в черный список и открыть счет в другом банке становится невозможным. Зависшие деньги на заблокированном счету на период разбирательств вывести также проблематично. Однако, если использовать некоторые биржевые технологии, то многих проблем можно избежать. Себестоимость конвертации безналичных средств в наличные примерно 3%, за одни сутки, и все без риска блокировки по 115ФЗ. 

С помощью биржевых технологий можно также решать такие сложные задачи как вывод средств за рубеж, минуя валютный контроль и легализация капитала. Все предлагаемые методы абсолютно законны и успешно применяются на практике. 

[Sergei75]

Государство планомерно ужесточает контроль за движением денежных потоков и особенно за оборотом наличных. В результате, случайным образом, страдают вполне законопослушные предприниматели и даже физические лица. Банки блокируют счета и карты при малейших подозрениях. В последнее время начали блокировать счета у абсолютно «белых» фирм, которые ведут реальную производственную деятельность, платят налоги и официальную зарплату. 

Основные факторы, которые вызывают подозрения у банков: 

1. Наличные деньги снимаются с карты сразу после поступления . 

2. Сумма снятия наличных средств превышает 30% от суммы всех поступлений на счет юр.лица. 

После блокировки счета, предприятие попадает в черный список и открыть счет в другом банке становится невозможным. Зависшие деньги на заблокированном счету на период разбирательств вывести также проблематично. Однако, если использовать некоторые биржевые технологии, то многих проблем можно избежать. Себестоимость конвертации безналичных средств в наличные примерно 3%, за одни сутки, и все без риска блокировки по 115ФЗ. 

С помощью биржевых технологий можно также решать такие сложные задачи как вывод средств за рубеж, минуя валютный контроль и легализация капитала. Все предлагаемые методы абсолютно законны и успешно применяются на практике. 

Интересненько, давайте подробности.

[NWR]

Интересненько, давайте подробности.

Да кинет он и все

ну какой обнал за 3%... ну какие биржевые технологии  :1_7_2: ... что вы это слушаете?

[profitstock]

Да кинет он и все

ну какой обнал за 3%... ну какие биржевые технологии  :1_7_2: ... что вы это слушаете?

Вы лучше всех все знаете!? Глупо делать такие заявления не разобравшись в теме.

[Igor78O]

Однако, если использовать некоторые биржевые технологии, то многих проблем можно избежать. Себестоимость конвертации безналичных средств в наличные примерно 3%, за одни сутки, и все без риска блокировки по 115ФЗ.

Поподробнее.

Я дивиденды в наличные конвертирую без каких-либо % в банке, зп также.

 

Как через биржу вывести дивиденды уплатив всего 3% и исключив 13%?

[NWR]

Поподробнее.

Я дивиденды в наличные конвертирую без каких-либо % в банке, зп также.

 

Как через биржу вывести дивиденды уплатив всего 3% и исключив 13%?

Да никак Игорь

он лохов ищет, выучив пару слов умных, а начни у него интересоваться - начнем кучу воды накидывать про секретные схемы, связи с нужными людьми и отлаженные механизмы работы

а по факту даст счет левой лавки, на которую лох заведет полтора мульта и досвидос

Вы лучше всех все знаете!? Глупо делать такие заявления не разобравшись в теме.

глупо считать людей дураками.... 

[Igor78O]

Да никак Игорь

он лохов ищет, выучив пару слов умных, а начни у него интересоваться - начнем кучу воды накидывать про секретные схемы, связи с нужными людьми и отлаженные механизмы работы

а по факту даст счет левой лавки, на которую лох заведет полтора мульта и досвидос

Да вот - хотелось бы услышать, а то 2 недели всего осталось до дивидендов.

 

[profitstock]

Сэкономить можно, если пустить чистую прибыль на инвестиции в некоторые биржевые активы, которые потом следует вывести на закрытые хранилища, до которых у фискальных органов нет доступа. Далее, эти биржевые активы продаются за наличный расчет и распределяются между акционерами. Себестоимость этих операций около 3%, на полный цикл требуется 1 сутки. Все операции абсолютно законные, с использованием лицензированных организаций и многие месяцы применяются на практике. Вы полностью контролируете движение денежных средств на всех этапах по вашим расчетным счетам и аккаунтам.

Да вот - хотелось бы услышать, а то 2 недели всего осталось до дивидендов.