что будет обнал с конвертом сейчас дол евро

[prominvest]

Всем привет!

Возник такой вопрос. С товарищем родили схему - не претендуем на гениальность, но решил спросить Ваше компетентное мнение.

 

1. По чем сегодня в среднем покупают нал? У меня есть предложение 2%

 

Соответственно сама схема. Если продать единичку. Получаешь безналом 1.020.000. Обналичиваешь это дело через банкомат за 3-4 дня (300 тысяч в сутки по визе голд, например).

идешь опять продаешь единичку и опять наличишь.

В месяц получается 4 таких сделки можно провести. С единицы 80 тыр в месяц, а с двух уже 160.

 

Подводные камни вижу только со стороны банка, который может либо блокирнуть, либо еще чего.

Карт можно несколько и на несколько людей.

 

Чего скажете? Что пропустил? На что обратить внимание?

 

 

а получаешь на счет своей "помойки"?

[Traderrrrr]

а получаешь на счет своей "помойки"?

Получаешь на пластик. Обычные дебетовые карты физ лиц.

Только вот каких физ лиц? Я так понимаю все поступления на карту должны быть обосновано и уплачены налоги?

Тут либо карты оформлять на 'наркоманов' либо на себя?

Про помойку не думал но как вариант тоже можно.

[proshkafinansist]

Получаешь на пластик. Обычные дебетовые карты физ лиц.

Только вот каких физ лиц? Я так понимаю все поступления на карту должны быть обосновано и уплачены налоги?

Тут либо карты оформлять на 'наркоманов' либо на себя?

Про помойку не думал но как вариант тоже можно.

 

 

вам клиенты не будут загонять безнал на счета физлиц. иначе они просто-напросто влетают на налоги, а вы в свою очередь не сможете им дать какие - либо документы.

[obnalwik]

С товарищем родили схему....

Сами родили але кто подсказал?

:ac13:

Пуляйте по форуму - карточные схемы обсуждались сотни раз.

Вы опоздали лет на 5.

[fininstruktor]

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Росфинмониторинг рассчитывает, что поправки в законодательство, направленные на борьбу с легализацией преступных доходов, будут приняты до конца 2012 года.

«На следующей неделе Россия отчитывается на ФАТФ, и я, как руководитель российской делегации, буду отчитываться в целом. Отчёт готов, все положительно. Есть технические вопросы, я Вам ранее докладывал. Надо сделать поправки в закон, и мы до конца этого года все эти поправки сделаем», — сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

 

ФАТФ — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам.

 

Глава Росфинмониторинга также рассказал, что 11 июля в Санкт-Петербурге пройдет международная встреча финансовых разведок, в которой примут участие представители 130 стран. В рамках встречи проводится конкурс на лучшее финансовое расследование, и Россия уже вышла в финал этого конкурса.

 

В марте этого года Чиханчин сообщил, что поправки касаются в первую очередь закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банкам планируется предоставить право приостанавливать операции и отказываться от проведения операции, если они видят, что операция сомнительная. Росфинмониторинг предлагает проводить приостановку операции на срок до 30 дней, чтобы было время разобраться совместно с правоохранительными органами, что за этой операцией стоит.

 

Кроме того, Чиханчин сообщил, что по просьбе ФНС рассматривается вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которым налоговики в ряде случаев смогут приостановить деятельность компании, истинного владельца которой не удается найти.

 

Ведомство предлагает также снизить с 6 миллионов рублей пороговое значение суммы операции по легализации преступных доходов для отнесения ее к преступлению, совершенному в крупном размере. Кроме того, вносятся поправки в закон о банках и банковской деятельности, в частности рассматривается вопрос о предоставлении права правоохранительным органам в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по решению суда «вскрыть» 26-ю статью о банковской тайне и получить возможность посмотреть движения по счетам. Ряд изменений в Налоговый кодекс ужесточит систему проникновения на финансовый рынок фирм-однодневок.

[fininstruktor]

Друзья, не делайте хотя бы тут ошибки, подобные этим: http://www.biznet.ru/topic19444s75.html

Закроют же к чертям тему!

[prominvest]

Друзья, не делайте хотя бы тут ошибки, подобные этим: http://www.biznet.ru/topic19444s75.html

Закроют же к чертям тему!

 

 

Ошибки - ошибкам рознь. Однако что-то коллеги умолкли....

[Vonka]

Всем здрасте!

Порядка 1,5-2 года наблюдал за ситуацией на форуме. Вот нужда вынудила здесь обьявиться.

У меня мощностя простаивают (~10-15). Под определенного человека делал, а у того не срастается.

Кто нуждается - обращайтесь. Регион.

[Vonka]

Банкам планируется предоставить право приостанавливать операции и отказываться от проведения операции, если они видят, что операция сомнительная.

Банки еще планируют обязать подавать информацию о вкладах ФИЗИКОВ в налоговую. Со всеми последствиями.

[fininstruktor]

Банки еще планируют обязать подавать информацию о вкладах ФИЗИКОВ в налоговую. Со всеми последствиями.

 

может и планируют, но не забывайте, что зарабатывают банки не только на кредитах, но и на обслуживании клиентов и в частности на проведении платежей. они не будут постоянных клиентов гнобить. если у вас схемка без поддержки со стороны сотрудников конкретного банка, то конечно же вас прикроют в течение нескольких месяцев, а может и недель после начала работы.

[Vonka]

если у вас схемка без поддержки со стороны сотрудников конкретного банка

 

я не самоубийца :) дружить надо со всеми! и бюджет не трогать.

[prominvest]

я не самоубийца :) дружить надо со всеми! и бюджет не трогать.

 

Дружба - дружбой, а деньги - врозь.

А если по-серьёзному, то реально новых схем нет не было и не будет.

Кто по-чем банкует?

[fininstruktor]

Дружба - дружбой, а деньги - врозь.

А если по-серьёзному, то реально новых схем нет не было и не будет.

Кто по-чем банкует?

 

Ну начинается..... оживили тему и хватит, а то закроют тему!

Руки конечно чешутся, но кому надо, тот сам узнает.

[step20032004]

Тут вам правильно подсказали, надо было вам с товарищем лет пять назд помозговать над этой темой, а то и 5-7 .

По сути- кердык, этой теме, думать бросьте, съедено переедено, а нового , увы, небудет ничего. Гыы.

 

Кто по-чем банкует?

 

 

А с ебя начать не хотите?)

[fininstruktor]

простите, с чего...или как начать???? :-)

[fininstruktor]

кстати кто на сегодня в основном с конвертом выводит? имеется в виду не кто операцию проводит, а кому нужна подобная операция?

Для вывода капитала в иностранные банки озадаченный этим люд пожалуй не идёт к нашему брату, хотя могу и ошибаться. во всяком случае я давно... оооочень давно не конвертировал.

[step20032004]

кстати кто на сегодня в основном с конвертом выводит? имеется в виду не кто операцию проводит, а кому нужна подобная операция?

Для вывода капитала в иностранные банки озадаченный этим люд пожалуй не идёт к нашему брату, хотя могу и ошибаться. во всяком случае я давно... оооочень давно не конвертировал.

 

 

И правильно, дорого и хлопотно это нынче!))

[fininstruktor]

И правильно, дорого и хлопотно это нынче!))

 

больше хлопотно чем дорого.

[Vonka]

Есть смысл через тех, "кто стучится в дверь ко мне, с толстой сумкой на ремне" работать? У них про тарифы ни чего не написано, типа обращайтесь, по вашим объемам и решим.

[fininstruktor]

Есть смысл через тех, "кто стучится в дверь ко мне, с толстой сумкой на ремне" работать? У них про тарифы ни чего не написано, типа обращайтесь, по вашим объемам и решим.

эт вы о чём?

[step20032004]

Есть смысл через тех, "кто стучится в дверь ко мне, с толстой сумкой на ремне" работать? У них про тарифы ни чего не написано, типа обращайтесь, по вашим объемам и решим.

 

 

 

Во-во с удовольствием подписываюсь под предыдущим вопросом!?

Вы о чем?

[prominvest]

А это типа побуждение к обращению или что-то вроде этого.

Главное - непонятку запустить, а там видно будет.

Вот переубедите меня теперь!

[fininstruktor]

модератор потёр посты и теперь коряво как-то.... (не в обиду сказано)

однако, если уважаемый модератор не против оживления тематики, то кину ЧИСТА ЛЮБОПЫТСТВУЮЩИЙ КЛИЧ по поводу актуальности этой темы и принятия решения о её продолжении или закрытии.

Итак ждём-с реакции .....

[finservice99]

модератор потёр посты и теперь коряво как-то.... (не в обиду сказано)

однако, если уважаемый модератор не против оживления тематики, то кину ЧИСТА ЛЮБОПЫТСТВУЮЩИЙ КЛИЧ по поводу актуальности этой темы и принятия решения о её продолжении или закрытии.

Итак ждём-с реакции .....

 

Стоит оставить тему. Новости по нашей теме будут актуальны. Да и ценник согласовать можно)) даешь монопольный сговор?))

[fininstruktor]

Стоит оставить тему. Новости по нашей теме будут актуальны. Да и ценник согласовать можно)) даешь монопольный сговор?))

 

Пожалуй негласно он уже имеет место быть. Быбиваются из стройного ряда лишь любители моментальной наживы на "кидке".