что будет обнал с конвертом сейчас дол евро

[finservice99]

Ну кидки - это отдельная тема. Работать то никто не хочет... Все хотят все и сразу..

[fininstruktor]

Ну кидки - это отдельная тема. Работать то никто не хочет... Все хотят все и сразу..

 

Большая Мериканськая мечта.....

[fininstruktor]

вот тут как раз про мечту. мож не по теме, зато познавательно:

http://www.biznet.ru/topic175595.html?pid=...mp;#entry933819

[fininstruktor]

В Москве задержана преступная группа, обналичивавшая с помощью почтовых переводов более 15 миллиардов рублей в год. За свои услуги подозреваемые брали 2,5%

Вот так в очередной раз органические сотрудники в конце года сорвали банк.

[fininstruktor]

Народ, чего по-утих???? Давайте, просыпайтесь!!! Вот новости интересные есть для тех кто в теме:

 

Москва 07:40:40 МВД РФ выявило сеть "серых" платежных терминалов в Центральном федеральном округе (ЦФО). По предварительным данным, оборот преступного предприятия составлял около 10-15 млрд руб. ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по ЦФО.

 

В состав преступного сообщества входили свыше полутора сотен человек. 2,5 тысячи "серых" терминалов были разбросаны по Москве, Подмосковью, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областям.

 

Организатор и четверо лидеров преступного сообщества, уже дали показания. Мера пресечения в их отношении пока не выбрана.

 

Деньги, которые граждане направляли якобы на оплату услуг, на самом деле инкассировались преступниками, которые затем использовали эти деньги для обналичивания средств клиентов, перечислявшим крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступникам, за вычетом 2-3% комиссии.

 

По версии полиции, клиентами преступников были физические и юридические лица, которым необходимо было вывести крупные суммы денег "в тень".

 

Полиция рекомендует гражданам не использовать терминалы в "сомнительных общественных местах". В МВД также добавили, что в настоящее время задержанных организаторов преступной сети проверяют на причастность к финансированию бандгрупп.

[Donnald]

Народ, чего по-утих???? Давайте, просыпайтесь!!! Вот новости интересные есть для тех кто в теме:

 

Москва 07:40:40 МВД РФ выявило сеть "серых" платежных терминалов в Центральном федеральном округе (ЦФО). По предварительным данным, оборот преступного предприятия составлял около 10-15 млрд руб. ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по ЦФО.

 

В состав преступного сообщества входили свыше полутора сотен человек. 2,5 тысячи "серых" терминалов были разбросаны по Москве, Подмосковью, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областям.

 

Организатор и четверо лидеров преступного сообщества, уже дали показания. Мера пресечения в их отношении пока не выбрана.

 

Деньги, которые граждане направляли якобы на оплату услуг, на самом деле инкассировались преступниками, которые затем использовали эти деньги для обналичивания средств клиентов, перечислявшим крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступникам, за вычетом 2-3% комиссии.

 

По версии полиции, клиентами преступников были физические и юридические лица, которым необходимо было вывести крупные суммы денег "в тень".

 

Полиция рекомендует гражданам не использовать терминалы в "сомнительных общественных местах". В МВД также добавили, что в настоящее время задержанных организаторов преступной сети проверяют на причастность к финансированию бандгрупп.

Хоть и грустно но не удивительно 2500 терминалов УЖЕ стояло, а они советуют не использовать подозрительные. блин да они на каждом шагу были получается. Если на самом деле так и было, это дело не могло не прерываться ранее.

[fininstruktor]

Хоть и грустно но не удивительно 2500 терминалов УЖЕ стояло, а они советуют не использовать подозрительные. блин да они на каждом шагу были получается. Если на самом деле так и было, это дело не могло не прерываться ранее.

 

схема-то была хорошая: наличные из терминалов использовались для выдачи своим клиентам в качестве обналички, а пришедшие от этих же клиентов безналичные направлялись операторам связи и иных услуг, за которые люди расплачивались через те самые терминалы. фокус в том, что кроме Государства никто в этой схеме не был обманут.

[prominvest]

схема-то была хорошая: наличные из терминалов использовались для выдачи своим клиентам в качестве обналички, а пришедшие от этих же клиентов безналичные направлялись операторам связи и иных услуг, за которые люди расплачивались через те самые терминалы. фокус в том, что кроме Государства никто в этой схеме не был обманут.

 

что-то многие брокеры запропали.... народ, ау! собственно не понятен пассив...

[Гость makemoney]

196666-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям

 

Некоторые из изменений в 115-фз:

 

Новые критерии для об. контроля:

 

«совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого уполномоченным органом в организацию направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи;

отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;»;

 

Новые «совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого уполномоченным органом в организацию направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи;

отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;»;

 

Кредитные организации вправе:

 

-отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

 

-расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании пункта 11 настоящей статьи.»;

 

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.»

 

Пунктом 11 банкам дана абсолютное право по своим подозрениям тормознуть любую операцию, не зависимо от наличия доков, я так понимаю?

[JohnMcClain]

Так. При этом банки и раньше блокировали что хотели и как хотели. Затем вызов директора и прямые намеки на то, что "нужно поделиться".

Такие случаи сплошь и рядом.

[JohnMcClain]

что-то многие брокеры запропали.... народ, ау! собственно не понятен пассив...

 

В чем вопрос?

[fininstruktor]

В чем вопрос?

 

 

какой-такой пассив-массив, а?

ну а если серьёзно, то обнал был, есть и будет пока налоги, установленные в нашей Стране, будут поглощать прибыль бизнеса. и не правда, что львиная доля обнала - это отмывание преступных доходов и т.д. Просто люди, зарабатывающие деньги, не понимают почему они должны делиться с государством, которое не просто никак не помогает бизнесу, а напротив всеми способами мешает. да если бы эти налоги шли на медицину, образование, дороги, пенсии и иные соцнужды, то тогда еще можно было бы стыдливо опустить глаза и обличить себя в преступлении против человечества. а когда понимаешь, что бюджет тупо рас..... таскивается по карманам чиновников, то и мне совершенно не стыдно просто ежедневно помогать людям не делиться с кучей бессовестных воров.

 

во я сказанул!!!!!!

[finservice99]

Внимание всем!!! Попросил я тут местного fininstruktor немного выручить с кэшем.. В общем по факту получается кидалово. Бабло получил и слился.. На звонки и письма не отвечает.

 

Так что делайте выводы!! Обойдите его стороной!!

 

За контактами и подробностями в личку стучитесь

[obnalwik]

Внимание всем!!! Попросил я тут местного fininstruktor немного выручить с кэшем.. В общем по факту получается кидалово. Бабло получил и слился.. На звонки и письма не отвечает.

 

Так что делайте выводы!! Обойдите его стороной!!

 

За контактами и подробностями в личку стучитесь

Вот оно даже как? А еще нашим братом назывался :ac17:

Нужна помощь?